250名想要移民美国的中国人被骗1.5亿美元

2013-02-12 09:11  来源:中国教育和科研计算机网

  北京时间2月11日上午消息 美国证券交易委员会 (SEC)周五在其网站上宣布,居住在伊利诺伊州的一名商人以及其两家公司已对寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗,目前已叫停其骗局。

 

 

美国证券交易委员会网站通告

   美国证券交易委员会宣称,塞思(Anshoo R. Sethi)创建了芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司,并向250多位主要来自中国的投资者卖出1.45亿美元股份并收取了1100万美元的手续费。

  塞思与他的公司欺骗中国投资者称,通过购买ACCC股份,他们将资助世界首个零碳排放酒店与会议中心项目。该项目位于芝加哥奥黑尔国际机场附近,并已得到美国绿建筑协会白金授权。塞思让这些投资者误以为这些投资能够提高他们获得美国EB-5投资移民签证的通过率。

  美国证券交易委员会表示,塞思与他的公司欺骗中国投资者称他们已经得到所有必要的建设许可,几家主要酒店连锁店也加入了这一项目。他们还向美国公司身份和移民服务局(U.S. Citizenship and Immigration Services)提交了伪造的文件,似图取得项目许可以及投资者的临时签证。

  塞思与他的公司还用掉了90%以上的从投资者手中收取的手续费,其中有250万美元打入了塞思在香港的个人账户,虽然塞思承诺如果签证不成功将退回这些手续费。

  2013年美国拟限制中国申请人EB-5签证数量 配额只有710个

  据悉在最近一次的华盛顿公开会议中,美国国务院EB-5签证监控与报告的执行长官指出,2013年美国财政年EB-5签证配额在2012年10月和12月这两个月份就已用了该财政年度EB-5签证配额的20%。美国国务院预计,EB-5签证的年度配额将会在2013年初就达到或超过总额。

  据美国移民部数据统计,2012年前三个季度,全球申请美国投资移民的数量超过4000个家庭(绝大多数为中国申请人),按照一个家庭三个人来计算,人数达到近12000人,这将超过美国一年10000个EB-5申请的配额限制。该官员进一步解释,在1990年的《移民与国籍法案》规定,一旦EB-5签证达到或超过每年10000个签证配额的指标后,每个国家将只会平均分配到7.1%的EB-5签证总配额,这就意味着分配给中国的EB-5签证每年只有710个。

  在2012年,通过EB-5类别的移民总人数为7631人,其中约有80%的申请者来自中国。如果达到或超过年度EB-5签证配额,美国将会调整并实行对每个国家的EB-5签证配额采取限制措施,这将势必大幅度缩减向中国申请者所提供的EB-5签证配额。

  什么是EB-5投资移民?

  美国投资移民EB-5方案是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别,简称“EB-5”。此类签证从1991 年起实行,美国政府并于 1993 年在 EB-5 移民法规中特别增设了一种“区域中心”移民方案 (Regional Center Pilot Program),将移民申请条件中对“须直接创造十个就业机会”的规定放宽为“直接或间接创造十个就业机会”;投资资金也从原来的100万美元减少至50万美元。使EB-5 成为美国所有美国移民类别中,申请核准时间最短、资格条件限制最少的一条便捷通道。

  通过EB-5投资所获得的首先是一个为期2年的条件绿卡。两年期满只要投资款没有撤回,创造了相应的就业,即可转为无条件绿卡。条件绿卡与无条件绿卡主要是卡面有效期的区别,在享受的权利和义务方面完全一致,包括子女教育、在美投资生活、医疗养老等。

责任编辑: 挪威日落
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